证券代码：300813 证券简称：泰林生物 公告编号：2024-073
转债代码：123135 转债简称：泰林转债
浙江泰林生物工夫股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息裸露的内容竟然、准确、完好，莫得失实
纪录、误导性述说或关键遗漏。
零散辅导：
浙江泰林生物工夫股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱自 2024 年
期转股价钱（即 16.40 元/股）的 130%（即 21.32 元/股）。如后续公司股票收盘
价钱捏续不低于当期转股价钱的 130%，瞻望后续可能触发“泰林转债”有条件
赎回条件。凭证《浙江泰林生物工夫股份有限公司公成立行可调理公司债券召募
施展书》（以下简称“《召募施展书》”）中有条件赎回条件的联系轨则，届时
公司有权按照面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的“泰林转
债”。
敬请弘大投资者珍藏了解可调理公司债券（以下简称“可转债”）联系轨则，
并护理公司后续公告，把稳投资风险。
一、可调理公司债券刊行上市情况
（一）可调理公司债券刊行情况
经中国证券监督责罚委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕
定对象刊行 2,100,000 张可调理公司债券，每张面值为 100 元，召募资金总数东说念主
民币 210,000,000.00 元，扣除刊行用度后召募资金净额为 204,121,111.10 元。
刊行形式接收向股权登记日收市后登记在册的刊行东说念主原推进优先配售，原推进优
先配售后余额部分（含原推进覆没优先配售部分）通过深圳证券走动所走动（以
下简称“深交所”）系统网上向社会公众投资者刊行，余额由保荐机构（主承销
商）包销。
（二）可调理公司债券上市情况
经深交所痛快，公司本次可调理公司债券于 2022 年 1 月 19 日起在深交所挂
牌走动，债券简称为“泰林转债”、债券代码为“123135”。
（三）可转债转股期限
公司本次刊行的可调理公司债券转股期自可调理公司债券刊行已毕之日
（2022 年 1 月 4 日）起满六个月后的第一个走动日起至可调理公司债券到期日
止，即 2022 年 7 月 4 日至 2027 年 12 月 27 日。
（四）可转债转股价钱调整情况
有野心，公司于2022年5月引申了2021年度年度职权分拨，“泰林转债”的转股价
格由87.38元/股调整为54.43元/股，转股价钱调整见效日期为2022年5月18日。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 5 月 11 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《对于泰林转债转股价钱调整的公告》（公告
编号：2022-042）。
分拨，“泰林转债”的转股价钱由54.43元/股调整为41.64元/股，转股价钱调整
见效日期为2023年5月11日。具体内容详见公司于2023年4月29日裸露于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于泰林转债转股价钱调整的公告》（公
告编号：2023-040）。
十二次会议，审议通过《对于2022年甩掉性股票引发谈判初次授予部分第一个归
属期包摄条件配置的议案》，痛快为恰当包摄条件的81名引发对象办理553,862股
第二类甩掉性股票的包摄事宜。凭证《召募施展书》刊行条件以及中国证监会关
于可调理债券刊行的关联轨则，和谐2022年甩掉性股票引发谈判初次授予部分第
一个包摄期包摄情况，
“泰林转债”的转股价钱由41.64元/股调整为41.53元/股，
转股价钱调整见效日期为2023年6月2日。具体内容详见公司于2023年5月31日披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于泰林转债转股价钱调整
的公告》（公告编号：2023-047）。
日召开2023年第一次临时推进大会，折柳审议通过《对于董事会建议向下修正
“泰林转债”转股价钱的议案》，并于11月6日第三届董事会第十九次会议审议通
过《对于向下修正“泰林转债”转股价钱的议案》，凭证《召募施展书》等联系
条件的轨则及公司2023年第一次临时推进大会的授权，董事会决定将“泰林转债”
的转股价钱向下修正为25.30元/股，修正后的转股价钱自2023年11月7日起见效。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 11 月 6 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《对于向下修正泰林转债转股价钱的公告》
（公
告编号：2023-071）。
“泰林转债”转股价钱的议案》，并于3月11日第三届董事会第二十三次会议审议
通过《对于向下修正“泰林转债”转股价钱的议案》，凭证《召募施展书》等相
关条件的轨则及公司2024年第一次临时推进大会的授权，董事会决定将“泰林转
债”的转股价钱向下修正为16.50元/股，修正后的转股价钱自2024年3月12日起
生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 3 月 11 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《对于向下修正泰林转债转股价钱的公告》
（公
告编号：2024-018）。
职权分拨，“泰林转债”的转股价钱由 16.50 元/股调整为 16.40 元/股，转股价
魄力整见效日期为 2024 年 5 月 27 日。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 17 日披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于泰林转债转股价钱调整
的公告》（公告编号：2024-048）。
二、可调理公司债券有条件赎回条件
（一）有条件赎回条件
凭证《召募施展书》的商定，“泰林转债”的有条件赎回条件具体如下：
在转股期内，当下述两种情形的任意一种出当前，公司有权决定按照债券面
值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可调理公司债券：
（A）在转股期内，若是公司股票在职何勾通三十个走动日中至少有十五个
走动日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（B）当本次刊行的可调理公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调理公司债券捏有东说念主捏有的将赎回的可调理公司债券票
面总金额；
i：指可调理公司债券已往票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个走动日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的走动日按调整前的转股价钱和收盘价钱狡计，在转股价钱调整日及以后的交
易日按调整后的转股价钱和收盘价钱狡计。
（二）票面利率
“泰林转债”的票面利率为第一年 0.5%、第二年 0.8%、第三年 1.2%、第四
年 1.8%、第五年 2.2%、第六年 2.8%。
“泰林转债”本期票面利率为 1.2%。
三、本次可能触发“泰林转债”有条件赎回条件的情况
自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 13 日，公司股票价钱已有十个走动日
的收盘价不低于“泰林转债”当期转股价钱（即 16.40 元/股）的 130%（即 21.32
元/股）。如后续公司股票收盘价钱捏续不低于当期转股价钱的 130%，瞻望后续
可能触发“泰林转债”有条件赎回条件。凭证《召募施展书》中有条件赎回条件
的联系轨则，届时公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或
部分未转股的“泰林转债”。
四、风险辅导
凭证《可调理公司债券责罚目的》《深圳证券走动所上市公司自律监管辅导
第 15 号——可调理公司债券》等联系轨则及《召募施展书》的商定，若触发有
条件赎回条件，公司将在任性可转债赎回条件确当日召开董事会审议决定是否行
使赎回权，并按照联系轨则实时试验信息裸露义务。
敬请弘大投资者珍藏了解公司《召募施展书》中可转债有条件赎回的联系约
定，实时护理公司后续联系公告，把稳可转债投资风险。
特此公告。
浙江泰林生物工夫股份有限公司董事会
