证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号：2025-001
债券代码：123138 债券简称：丝路转债
丝路视觉科技股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息清楚的实质信得过、准确、完好意思，莫得荒谬
纪录、误导性敷陈或紧要遗漏。
终点教导：
息日延至自后的第一个交游日；顺延技巧付息款项不另计息）
把柄《深圳证券交游所创业板股票上市司法》《深圳证券交游所上市公司自
律监管带领第 15 号——可调度公司债券》等辩论法例，丝路视觉科技股份有限
公司（以下简称“公司”或“丝路视觉”）现将 2024 年第四季度可调度公司债券
丝路转债转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可调度公司债券刊行上市未必
经中国证券监督搞定委员会《对于喜悦丝路视觉科技股份有限公司向不特定
对象刊行可调度公司债券注册的批复》
（证监许可20213840 号）核准，丝路视
觉于 2022 年 3 月 2 日向不特定对象公建树行 240 万张，面值总和 240,000,000
元可调度公司债券（以下简称“可转债”），期限 6 年，原鼓动优先配售后余额
（含原鼓动毁掉优先配售的部分）接纳深圳证券交游所（以下简称“深交所”）
交游系统网上订价刊行的容貌进行。刊行认购金额不及 240,000,000 元的部分由
主承销商包销。
经深交所喜悦，公司 240,000,000 元可调度公司债券于 2022 年 3 月 22 日起
在深交所挂牌交游，债券简称“丝路转债”，债券代码“123138”。
丝路转债转股期自 2022 年 9 月 8 日至 2028 年 3 月 1 日止（如遇法定节沐日
或休息日延至自后的第一个交游日；顺延技巧付息款项不另计息）。
（1）启动转股价钱
把柄《深圳证券交游所创业板股票上市司法》等关联法例和公司召募诠释书
的辩论商定，本次刊行的丝路转债的启动转股价为 26.69 元/股。
（2）转股价钱调养情况
a、2022 年 5 月 19 日，因公司履行 2021 年度权力分拨有联想，把柄公司可转
债转股价钱调养的关联要求，丝路转债的转股价钱作相应调养，调养前丝路转债
转股价钱为 26.69 元/股，调养后转股价钱为 26.61 元/股，调养后的转股价钱自
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上刊登的《对于可转
换公司债券调养转股价钱的公告》（公告编号：2022-053）。
b、2023 年 4 月 28 日，因公司履行 2022 年度权力分拨有联想，把柄公司可转
债转股价钱调养的关联要求，丝路转债的转股价钱作相应调养，调养前丝路转债
转股价钱为 26.61 元/股，调养后转股价钱为 26.56 元/股，调养后的转股价钱自
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上刊登的《对于可转
换公司债券调养转股价钱的公告》（公告编号：2023-043）。
c、2024 年 5 月 24 日，因公司履行 2023 年度权力分拨有联想，把柄公司可转
债转股价钱调养的关联要求，丝路转债的转股价钱作相应调养，调养前丝路转债
转股价钱为 26.56 元/股，调养后转股价钱为 26.53 元/股，调养后的转股价钱自
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上刊登的《对于可转
换公司债券调养转股价钱的公告》（公告编号：2024-044）。
（3）边界本公告清楚日，丝路转债的转股价钱为 26.53 元/股。
二、可转债转股及股份变动情况
边界 2024 年 12 月 31 日，丝路转债尚余 2,394,880 张，剩余票面总金额为
股份性质
数目（股） 比例 量*（股） 数目（股） 比例
一、限售条件流畅股/非
流畅股
其中：高管锁定股 18,668,616 15.37% 8,400 18,677,016 15.36%
股权激发限售股 1 0% 0 1 0%
二、无穷售条件流畅股 102,804,789 84.63% 76,559 102,881,348 84.64%
三、总股本 121,473,406 100% 84,959 121,558,365 100%
本次变动数目*：
公司第二期股权激发筹办激发对象共行权 83,946
份；可转债捏有东说念主共转股 1,013 股。
三、其他
投资者如需了解丝路转债的关联要求，请查询公司于 2022 年 2 月 28 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上刊登的《丝路视觉科技股
份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募诠释书》全文，亦可拨打公司
投资者辩论电话：0755-88321687、0755-88321338。
四、备查文献
日的公司股本结构表；
日的丝路转债股本结构表。
特此公告。
丝路视觉科技股份有限公司董事会
