股票代码：003043         股票简称：华亚智能             公告编号：2025-001 转债代码：127079         转债简称：华亚转债                苏州华亚智能科技股份有限公司      对于可出动公司债券 2024 年第四季度转股情况的公告    本公司及董事会整体成员保证信息裸露内容的信得过、准确和圆善，莫得虚 假记录、误导性讲演或要紧遗漏。 极度领导： 股票代码：003043         股票简称：华亚智能 转债代码：127079         转债简称：华亚转债 转股价钱：52.92 元/股 转股期限：2023 年 6 月 26 日起至 2028 年 12 月 15 日    笔据《深圳证券交往所股票上市司法》《深圳证券交往所上市公司自律监管 指令第 15 号——可出动公司债券》等律例定程，苏州华亚智能科技股份有限公 司（以下简称“公司”）现将可出动公司债券（以下简称“可转债”）2024 年第四季 度转股及公司股份变动情况公告如下：    一、可出动公司债券基本情况    （1）可出动公司债券刊行情况    经中国证券监督处分委员会《对于核准苏州华亚智能科技股份有限公司公开 刊行可出动公司债券的批复》“证监许可〔2022〕2756 号”文核准，公司于 2022 年 12 月 16 日公成立行了 3,400,000 张可出动公司债券，每张面值 100 元，刊行 总数 34,000.00 万元。    （2）可出动公司债券上市情况    经深圳证券交往所“深证上〔2023〕14 号”文高兴，公司 34,000.00 万元可转 换公司债券于 2023 年 1 月 16 日起在深交所挂牌交往，债券简称“华亚转债”，债 券代码“127079”。    （3）可出动公司债券转股期限    本次刊行的可转债转股期限自可转债刊行竣事之日（2022 年 12 月 22 日） 起满六个月的第一个交过去（2023 年 6 月 22 日）起至可转债到期日（2028 年 付息款项不另计息）。    评释：可出动公司债券转股期限脱手日原定于 2023 年 6 月 22 日，因端午假 期及周末，骨子脱手日为 2023 年 6 月 26 日。    （4）可出动公司债券转股价钱的调节    本次刊行的可出动公司债券运转转股价钱为 69.39 元/股。不低于召募评释书 公告日前二十个交过去公司 A 股股票交往均价和前一个交过去公司 A 股股票交 易均价。    笔据公司 2022 年年度鼓动大会审议通过的利润分派决策，每股派发现款股 利 0.4 元（含税），“华亚转债”的转股价钱由 69.39 元/股调节为 68.99 元/股，计 算流程如下：P1=P0-D=69.39-0.4=68.99 元/股。调节后的转股价钱自 2023 年 6 月 议通过了《对于董事会建议向下修正可出动公司债券转股价钱的议案》。当日， 公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《对于向下修正可出动公司债券 转股价钱的议案》，决定将“华亚转债”的转股价钱由 68.99 元/股向下修正为 55.69 元/股。修正后的转股价钱自 2023 年 7 月 3 日起告成。    笔据公司 2023 年年度鼓动大会审议通过的利润分派决策，每股派发现款股 利 0.25 元（含税），“华亚转债”的转股价钱由 55.69 元/股调节为 55.44 元/股， 计较流程如下：P1=P0-D=55.69-0.25=55.44 元/股。调节后的转股价钱自 2024 年 6 月 6 日（除权除息日）起告成。 调节 2024 年限定性股票激发操办联系事项的议案》《对于向激发对象初次授予 限定性股票的议案》，共计向 112 名激发对象授予 126 万股股票。笔据《召募说 明书》刊行条件以及中国证监会对于可出动公司债券刊行的联系章程，“华亚转 债”的转股价钱将由 55.44 元/股调节为 54.89 元/股。调节后的转股价钱自 2024 年 6 月 21 日起告成。 股股份、向徐飞刊行 1,629,426 股股份、向刘世严刊行 1,629,426 股股份购买联系 金钱，即共计向 4 名特定对象刊行新增股份数目为 6,517,704 股，新增股份的发 行价钱为 43.60 元/股。刊行完成之后，笔据《召募评释书》刊行条件以及中国证 监会对于可出动公司债券刊行的联系章程，“华亚转债”的转股价钱将由 54.89 元 /股调节为 54.05 元/股。调节后的转股价钱自 2024 年 10 月 17 日起告成。 共 7,247,436 股，笔据中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司于 2024 年 11 月 11 日出具的《股份登记苦求受理证实书》，公司本次非公成立行新股数目为 刊行条件以及中国证监会对于可出动公司债券刊行的联系章程，“华亚转债”的转 股价钱将由 54.05 元/股调节为 52.92 元/股。调节后的转股价钱自 2024 年 11 月    二、可出动公司债券转股及股份变动情况 至 2024 年 12 月 31 日，“华亚转债”剩余张数为 3,399,116 张。    公司 2024 年第四季度因“华亚转债”转股酿成的股份变动情况如下：      证券类型         本季度转股前            本季度变动     本季度转股后 可出动公司债券（张数）             3,399,296      -180      3,399,116 总股本（股数）                81,261,237      +329    95,026,706①    备注①：因公司 2024 年第四季度完成并购重组增发股份 6,517,704 股以及配 套召募资金定向增发股份 7,247,436 股，加上公司第 4 季度可转债转股 329 股， 共计新增股份 13,765,469 股。    三、其他事项    投资者如需了解“华亚转债”的其他联系内容，请查阅公司于 2022 年 12 月    特此公告！ 苏州华亚智能科技股份有限公司               董事会